Nordic-BALTIC – AML / FinCrime & Tech Conference 2026
“Navigating the Future of Financial Integrity. “
The Nordic-Baltic AML / FinCrime & Tech Conference 2025 brings together regulators, supervisors, practitioners, and innovators to explore the future of compliance, financial crime prevention, and technology.
Day 1 Focus – AML / TF & Regulatory Strategy
Day 1 focuses on the evolution of the EU AML framework and national implementation, including AMLA’s supervisory role, regulatory priorities and market practice, AI data collection, cross-border intelligence sharing, secondary sanctions policy and practical implications for obliged entities. The discussions bridge policy, supervision and market practice, offering clarity on how AML regulation is applied in real-world financial and crypto environments.
Day 2 Focus – FinCrime, Fraud & Enforcement
Day 2 shifts the spotlight to financial crime prevention and enforcement, covering fraud schemes, instant payments risks, investigations, asset recovery, sanctions enforcement and public-private cooperation. The program highlights how technology, data and advanced analytics are transforming fraud detection, compliance efficiency and cross-border investigations.
Across Both Days – Technology, Payments & Innovation
The program integrates discussions on FinTech, payments and instant payments, crypto and digital assets, AI-driven risk intelligence, fraud prevention technologies and data-led decision-making. The agenda reflects how innovation, transparency and trusted technology solutions – from payment networks to RegTech and crypto analytics – are strengthening financial resilience and enabling more effective AML and FinCrime responses across the sector.
Teenused
Osutame koos partneritega klientidele teenuseid järgmistes valdkondades:
RISKIJUHTIMINE
Riskijuhtimise raamistiku konsultatsioon. Riskijuhtimise strateegia koostamine. Riskide maandamise, riskisüsteemi loomise ja riski juhtimise protsessi nõustamine. Organisatsiooni kultuuri arendamine.
ÕIGUSABI
Õigusabi teenuseid pakume kliendi äri- ja varaliste õiguste ja huvide kaitseks. Juhtumipõhise uurimisega tagame tõendite kogumise ja esmase õiguskaitse. Õiguskindluse tagamiseks anname õigushinnanguid ja koostame lepinguid.
TURVALISUS
Äri-ja ettevõtluse toimepidevuse tagamiseks korraldame ära vajaduspõhiselt Teie vara valve- ja kaitse-, teenuste/kauba kaitse-, füüsilise isikukaitse ning tagame tehniliste turva- ja kaitsesüsteemide sh IS/IKT ja küberturbe.
SISEKONTROLL
Nõustame ja koordineerime ettevõtte/asutuse sisekontrolli süsteemi loomist, sh analüüsime ja pakume sobiva metoodika, juhendame väljaarendamist ja rakendamist. Koostame protseduurireeglid ja sisekorrad, teostame eel- ja järelhinnangute andmist ja vastavuskontrolli.
SISEAUDIT
Siseauditi teenus hõlmab erinevate kaitseliinide auditeerimist sh sisekontrollisüsteemi tõhususe ja vastavuse kontrolli ning juhtimise/valitsemise protsessi ja finantskontrolli süsteemi hindamist. Tagame tegevuste vastavuskontrolli ning teostame vajaduspõhiselt erikontrolle.
KOOLITUS
Korraldame regulaarselt enda teenuste ja tegevusvaldkondade põhiselt kõrgetasemelisi nii siseriiklike kui rahvusvahelisi konverentse, seminare ja töötubasid. Klientidele korraldame lisaks spetsiifilisi treeninguid ja praktilist väljaõpet. Pakume klientidele ja koostööpartneritele ürituskorralduse täisteenust.
PPP
Edendame igakülgselt era- ja avaliku sektori koostööd erinevates koostöövaldkondades: korraldame nii siseriikliku kui rahvusvahelist teabevahetust ja teenusepõhiste koostööprojektide koordineerimist. Panustame kogemuse ja parima teadmisega turvalise ja õiguskindla riigi julgeoleku- ja majanduskeskkonda.
Ettevõttest
Finesto OÜ alustas äri- ja majandustegevusega 2015.a detsembris. Osutame koos heade lepinguliste koostööpartneritega enda suurepärastele klientidele spetsiifilisi nõustamise- ja konsultatsiooniteenuseid riskijuhtimise-, sisekontrolli ja -auditi valdkondades. Operatiivsete erijuhtumite analüüsi ja käsitlemise juures paneme olulist rõhku kliendi turvalisuse tagamisele, sh omanike huvide, nende vara/raha ja õigussuhete kaitsele.
Toetame Teie äri- ja juhtimisprotsesside ning kogu ettevõtluskeskkonna turvalisust sh äriprotsesside-, personali-, finants- ning operatsiooni- ja tegevusriskide juhtimist. Nõustame ja osutame praktilist abi klientidele globaalselt, peamised sihtturud on täna Euroopa Liit, kitsamalt Baltikum ja Läänemere regioon.
